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苏州胜利精密制造科技股份有限公司公告(系列)

来源网址:http://www.szlrhb.cn/

  证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2015-073

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议,于2015年9月9日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2015年9月14日10时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名,实到董事5名。监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。本次会议由公司董事长高玉根先生主持,与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

  一、审议通过了《关于收购苏州捷力新能源材料有限公司股权的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  同意公司使用自有资金出资不超过61,200万元人民币收购苏州捷力新能源材料有限公司51%的股权,并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

  表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

  详细内容见刊登在证券时报和巨潮资讯网的《对外投资公告(一)》。

  二、审议通过了《关于收购福清福捷塑胶有限公司股权的议案》。

  同意公司使用自有资金出资不超过10,800万元人民币收购福清福捷塑胶有限公司80%的股权,并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

  表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

  详细内容见刊登在证券时报和巨潮资讯网的《对外投资公告(二)》

  三、审议通过了《关于补选审计委员会委员的议案》。

  同意补选乔奕先生为审计委员会委员,任期自本次董事会决议之日起至本届董事会届满。

  表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

  四、审议通过了《关于为全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  同意公司为全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保,担保金额为不超过4亿元人民币,授权公司管理层办理具体相关事宜。

  表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

  详细内容见刊登在证券时报和巨潮资讯网的《对外担保公告》。

  五、审议通过了《关于为全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  同意公司为全资子公司胜利科技(香港)有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保,担保金额为不超过4亿元人民币,授权公司管理层办理具体相关事宜。

  表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

  详细内容见刊登在证券时报和巨潮资讯网的《对外担保公告》。

  六、审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

  同意于2015年9月30日召开公司2015年第三次临时股东大会。

  表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

  详细内容见刊登于证券时报和巨潮资讯网的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

  2015年9月14日

  

  证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2015-074

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  为了优化苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下“公司”)现有业务结构,实现公司产业转型和升级战略,扩大公司业务规模及增强公司盈利能力,公司拟收购苏州捷力新能源材料有限公司(以下简称“苏州捷力”)部分股权,具体方案为:公司拟使用自有资金出资不超过61,200万元人民币收购苏州捷力51%股权。本次收购完成后,公司将持有苏州捷力51%的股权。

  2、董事会审议议案的表决情况

  公司第三届董事会第十四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于收购苏州捷力新能源材料有限公司股权的议案》,同意公司实施该项目,授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

  根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定,本投资项目需提交股东大会审议。

  3、本次投资不构成关联交易,亦不构成《公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、对外投资的基本情况

  1、资金来源及出资方式:以公司自有资金现金出资。

  2、标的公司的基本情况:

  公司名称:苏州捷力新能源材料有限公司

  住所:吴江市震泽镇工业开发区(朱家浜)

  注册号:320584400015710

  法定代表人:彭立群

  注册资本:4900万美元

  公司类型:有限责任公司

  经营范围:锂离子电池隔膜、塑料软包装新型多功能膜(太阳能电池用EVA塑料多功能软包装热封膜)、PI光伏电池绝缘材料的生产,公司自产产品的销售。

  香港龙睿有限公司持有苏州捷力83.69%的股份,为苏州捷力的控股股东,其基本情况如下:

  ■

  苏州捷力成立于2009年9月4日。苏州捷力目前主要的产品为锂离子电池隔膜。苏州捷力主要客户为新能源(香港)科技有限公司(简称“ATL”)等;苏州捷力锂离子电池隔膜产品质量优异,具有较强研发、生产和管理的竞争力。

  苏州捷力经营情况如下: 单位:万元

  ■

  备注:上述数据为苏州捷力公司数据,2014年和2015年1-7月份的财务数据已经会计师事务所审计。

  4、本次投资情况:

  本次投资采用收购苏州捷力股权的方式,具体方案如下:

  公司拟以不超过61,200万元现金受让苏州捷力股东持有的苏州捷力51%股权,受让价以苏州捷力引进战略投资者签署协议定价条款为依据。

  本次收购及增资完成后,公司将持有苏州捷力51%的股权。

  为确保公司利益,在签署股权转让协议时,公司将在协议中明确,苏州捷力原控股股东香港龙睿有限公司承诺苏州捷力2016年、2017年和2018年净利润分别不低于为13,000万元、16,900万元和21,970万元,否则现金补偿。(具体补偿方式和数额待签署股权转让协议时予以明确)

  三、股权转让及增资协议的主要内容

  股权转让协议尚未签署,待签署后及时披露。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的

  (1)、把握新能源行业爆发的契机,实现公司产业转型和升级战略

  在3C锂电时代,国内隔膜市场是相对稳定的小市场,动力电池的爆发将国内隔膜市场引向更大的市场。近年来中央政府密集出台支持政策,新能源汽车销量开始进入井喷,有望成为未来国内锂电增长的核心驱动力。另外锂电池隔膜产业在储能领域潜在市场空间极大。相对于目前在储能领域,铅酸电池占绝对主导地位,锂离子电池具备循环寿命长,能效高,能量密度大,绿色环保等优势,而且铅酸电池生产的使用会带来铅污染问题,正逐渐被政策限制使用,未来被锂离子电池和燃料电池取代的可能性很大。

  公司一方面继续做大做强现有消费电子行业核心模组、生产智能化改造服务以及智能终端的销售渠道服务业务,另一方面也在主动积极寻找其他战略性产业的业务发展机会,以优化改善公司的业务组合和盈利能力,提高公司的可持续发展能力。本次收购,公司拟通过收购国内领先的锂离子电池隔膜供应商苏州捷力,进入新能源行业,从而进一步丰富公司的盈利增长点,多元化公司的产业布局,降低整体业绩波动风险,提高股东回报。 本次交易完成后,公司将成功实现从传统制造业向“高端消费+高端制造”的产业升级和转型,紧跟中国经济“消费升级”和“产业升级”的发展步伐。

  (2)、向产业链上游延伸,巩固产业链地位,进一步拓展下游终端客户

  公司目前已获得大部分全球知名消费电子品牌客户的供应商资质认定,是全球多家著名品牌电视、一体机、笔记本电脑、移动智能设备的主力供应商,并与联想、三星建立联合开发实验室,长期服务索尼、夏普、冠捷、仁宝、戴尔、惠普、飞利浦等知名客户等。公司子公司苏州富强科技有限公司已成为华为、联想以及全球知名消费电子企业A的供应商。

  苏州捷力的锂电池隔膜产品目前已稳定供货国内外主要锂电池生产商,如新能源(香港)科技有限公司(简称“ATL”)、比亚迪、珠海光宇、韩国LG。其主要客户本身或其下游终端用户多为国内外知名消费电子和新能源汽车厂商,这将有助于巩固公司在诸多现有下游客户中的产业链地位,并为公司现有业务进入新客户供应链体系提供便利。

  (3)、收购优质资产,扩大公司业务规模及增强公司盈利能力

  本次拟收购的标的苏州所在行业前景广阔,在锂离子电池隔膜行业具有领先地位,具备较强的持续盈利能力。因此,本次收购完成后公司的资产质量、业务规模及盈利能力均将得到大幅度提升。

  2、存在的风险

  (1)、收购整合风险

  本次交易完成后,苏州捷力将成为公司的控股子公司,公司的资产规模和业务范围都将得到扩大,公司与苏州捷力需在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合,公司和标的公司之间能否顺利实现整合具有不确定性,整合过程中若公司未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理等方面的具体整合措施,可能会对苏州捷力的经营产生不利影响,从而给公司及股东利益造成一定的影响。

  (2)、经营管理风险

  本次交易完成后,将使公司的业务进一步多元化,若公司的管理能力和管理水平不能有效满足各项业务的发展需要,将可能导致部分或全部业务的发展受到不利影响,从而影响公司的整体业绩水平。

  (3)、技术风险

  锂离子电池隔膜属于技术密集型行业。随着下游应用领域新产品的研发、工艺技术的改良升级,对锂离子电池隔膜的品质和良品率的要求不断提升。如果苏州捷力在技术研发方面不能跟上行业发展趋势和客户需求,其现有技术优势可能会被竞争对手超越,进而失去部分客户和市场份额,从而影响其盈利能力和持续发展能力。

  (4)、政策风险

  苏州捷力所处的新能源、新材料行业,是国家近期大力扶持的行业,尤其是近年来国家发改委、工信部颁布了一系列产业政策鼓励和支持锂离子电池隔膜的国产化,为行业内企业的发展奠定了良好的基础。但未来随着行业发展以及政策环境的变化,不排除因产业政策调整导致行业经营环境出现不利变化而导致苏州捷力利润出现下滑的风险。

  3、对公司的影响

  本次交易完成后,公司将新增锂电池隔膜生产与销售业务,进入新能源锂电池产业领域。同时借助苏州捷力的技术优势和客户资源,拓展新的市场领域,获得投资收益。

  苏州捷力的经营与锂电池行业的发展关系密切,市场的变化将会造成其业绩的不确定性。

  五、备查文件目录

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

  2015年9月14日

  

  证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2015-075

  苏州胜利精密制造科技股权有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  为了优化苏州胜利精密制造科技股权有限公司(以下“公司”)现有业务结构,整合客户资源,根据公司经营发展需要和战略考虑,公司拟收购福清福捷塑胶有限公司(以下简称“福清福捷”)股权。具体方案为:公司拟以不超过10,800万元现金收购福清福捷80%的股权。本次收购完成后,公司将持有福清福捷80%的股权。

  2、董事会审议议案的表决情况

  公司第三届董事会第十四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于收购福清福捷塑胶有限公司股权的议案》,同意公司实施该项目,授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

  根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定,本项目投资金额在董事会投资决策授权范围内,无需经股东大会批准。

  3、本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、对外投资的基本情况

  1、资金来源及出资方式:以公司自有资金现金出资。

  2、标的公司的基本情况:

  住所:福清市融侨经济技术开发区(洪宽工业村)

  注册号:350181400001067

  法定代表人:贾小平

  注册资本:3670万港元

  公司类型:有限责任公司

  经营范围:生产工程塑料及塑料合金制品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  福清福捷塑胶有限公司成立于1997年7月4日。福清福捷目前主要的产品为塑胶结构件。福清福捷最近三年的主要客户为美的、施耐德、冠捷等;福清福捷塑胶结构件质量优异,具有较强研发、生产和管理的竞争力。

  3、福清福捷经营情况如下:

  单位:万元

  ■

  备注:上述数据为福清福捷(合并口径)数据,2014年和2015年1-6月的财务数据已经会计师事务所审计。

  福清福捷拥有四家控股子公司(持股比例均为75%)。

  (1)福捷(福清)五金电子配件有限公司,其注册资本为140万美元,法定代表人为贾小平,经营范围为高档建筑五金件、水暖器材及五金件开发、生产、塑胶件及电子五金配件生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  (2)福清福捷包装材料有限公司,其注册资本为70万美元,法定代表人为俞平,经营范围为生产EPE、EPP、保丽龙、缓冲包装材、隔热材、保温材等塑胶产品;塑胶件及五金件生产(涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期内从事生产经营)。

  (3)武汉福捷塑胶有限公司,其注册资本为1000万元,法定代表人为贾小平,经营范围为生产、销售工程塑料及塑料合金制品。(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)。

  (4)福捷(武汉)电子配件有限公司,其注册资本为1000万美元,法定代表人为贾小平,经营范围为生产、销售工程塑料、塑料合金及保丽龙制品,模具维修制造,高档建筑五金件、水暖器材及五金开发、生产。

  4、本次投资情况:

  本次投资采用收购福清福捷股权的方式,具体方案如下:

  公司拟以不超过10,800万元现金受让福清福捷原股东持有的福清福捷80%股权。

  本次收购完成后,公司将持有福清福捷80%的股权,福清福捷将纳入公司合并报表。

  按照福清福捷业务发展规划预测,公司投资福清福捷后,福清福捷的2016年、2017年经营业绩预测如下:

  ■

  上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算,并不代表公司对该公司的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意。

  三、股权转让及增资协议的主要内容

  股权转让尚未签署,待签署后及时披露。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司本次收购是为了优化公司现有业务结构,整合客户资源;同时借助福清福捷的技术优势和客户资源,拓展新的市场领域,获得投资收益。

  福清福捷的经营与电脑行业、家电行业的发展关系比较密切,市场的变化也会造成其业绩的不确定性。

  五、备查文件目录

  苏州胜利精密制造科技股权有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股权有限公司董事会

  2015年9月14日

  

  证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2015-076

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为了促进子公司的生产发展,解决生产经营所需资金的需求,进一步提高其经济效益,根据子公司的实际情况,苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟对全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司(以下简称“安徽胜利”)、全资子公司胜利科技(香港)有限公司(以下简称“香港胜利”)、进行担保,具体情况如下:

  一、担保情况概述

  1、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司安徽胜利向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保,担保金额为不超过4亿元人民币,占公司2014年经审计的净资产比例为13.39%,并授权公司管理层办理具体相关事宜。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。

  2、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司香港胜利向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保,担保金额为不超过4亿元人民币,占公司2014年经审计的净资产比例为13.39%,并授权公司管理层办理具体相关事宜。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。

  二、被担保方的基本情况

  1、安徽胜利成立于2013年7月17日,注册资本柒亿肆仟柒佰伍拾万圆整,公司住所位于安徽省六安市舒城杭埠经济开发区,公司持有其100%的股权,公司经营范围:研发、生产、销售:冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、阳极氧化、化成、玻璃制品、玻璃真空镀膜、玻璃产品、笔记本电脑结构件、触摸屏、镁铝合金零部件、镁金属制品、铝金属制品、金属材料、塑料材料、电子产品,自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外)。

  安徽胜利目前尚处于试产期,截止2015年7月31日,安徽胜利精密制造科技有限公司的资产总额为932,683,996.76元,负债为305,435,435.25元,资产负债率为32.75%%, 2015年1-7月份营业收入0元,实现利润总额739,623.48元,净利润554,717.61元。(上述数据未经会计师事务所审计)。

  2、香港胜利成立于2010年8月27日,注册资本1万元港币,住所位于香港湾仔皇后大道东胡忠东路213号22楼2209单元,公司持有其100%的股权,主要从事自营和代理各类商品及技术的贸易服务;

  截止2015年7月31日,香港胜利的资产总额为680,382,297.54元,负债为570,442,310.12元,资产负债率为83.84%,2015年1-7月份营业收入678,800,937.74元,实现利润总额33,032,831.03元,净利润27,582,413.91元(上述数据未经会计师事务所审计)。

  三、担保的主要内容

  1、为全资子公司安徽胜利向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保。

  担保方式:信用担保。

  担保金额:不超过4亿元人民币。

  担保期限:2015年9月14日至2017年12月31日。

  2、为全资子公司香港胜利向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保。

  担保方式:信用担保。

  担保金额:不超过4亿元人民币。

  担保期限:2015年9月14日至2017年12月31日。

  四、董事会意见

  1、担保原因

  为了促进子公司的生产发展,保证其开展业务的经营需要,解决生产经营所需资金的需求,进一步提高其经济效益。

  2、对被担保人偿债能力的判断

  经第三届董事会第十四次会议审议,董事会认为:公司上述担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发2005120号)的规定,且被担保对象经营稳定,具备偿还债务能力。因此,董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,公司此次为其提供信用担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司及子公司产生不利影响,董事会一致同意公司为安徽胜利和香港胜利提供信用担保,并授权公司管理层办理具体事宜。

  五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

  包含本次担保后,截止到2015年9月14日,公司及控股子公司对外担保额累计额度为300,000万元(其中对全资子公司担保额度为280,000万元,对控股子公司担保额度8,000万元、对孙公司担保额度为10,000万元、对参股公司担保额度2,000万元),占公司2014年末经审计净资产的100.42%。公司及控股子公司实际对外担保金额为44,790万元(其中公司对全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供25,162万元信用担保、对全资子公司胜利精密科技(波兰)有限公司提供2,728万元信用担保、对全资子公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司提供2,900万信用担保、对全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供8,000万元信用担保、对全资子公司合肥胜利精密科技有限公司提供2,000万元信用担保、对控股子公司苏州胜利光学玻璃有限公司提供4,000万元信用担保),占公司2014年末经审计净资产的14.99%。

  公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  特此公告!

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

  2015年9月14日

  

  证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2015-077

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议决议,决定于2015年9月30日召开公司2015年第三次临时股东大会,现将有关具体事项通知如下:

  一、会议召开的基本情况

  (一)会议时间

  1、现场会议召开时间:2015年9月30日(星期三)下午15时00分。

  2、 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年9月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年9月29日下午15:00至2015年9月30日下午15:00期间的任意时间。

  (二)股权登记日:2015年9月23日(星期三)。

  (三)召开地点:苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店(苏州新浒店)会议室。

  (四)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

  1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

  (五)参加会议的方式:根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

  公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数, 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  (六)会议召集人:公司董事会

  (七)出席对象:

  1、凡2015年9月23日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

  2、公司董事、监事和高级管理人员;

  3、公司聘请的见证律师等。

  二、本次股东大会审议事项

  1、关于为全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司提供担保的议案。

  2、关于为全资子公司苏州富强科技有限公司提供担保的议案。

  3、关于为全资子公司南京德乐科技有限公司提供担保的议案。

  4、关于收购苏州捷力新能源材料有限公司股权的议案。

  5、关于为全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供担保的议案。

  6、关于为全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供担保的议案。

  根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决票单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  议案1-3经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,议案4-6经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的第三届董事会第十三次和十四次会议决议公告。

  三、本次股东大会现场会议登记方法

  (一)登记时间:2015年9月24日(星期四)(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30)

  (二)登记方式:

  1、自然人股东亲自参加会议的,须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、委托人授权委托书和委托人证券账户卡进行登记;

  2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

  3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  (三)登记地点:苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部

  邮寄地址:江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 证券部(信函上请注明“股东大会”字样)邮编:215151

  四、参加网络投票的操作程序

  (一)采用交易系统投票的投票程序

  1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

  投票代码:362426 投票简称:胜利投票

  3、股东进行网络投票的具体程序为:

  1)买卖方向为买入投票。

  2)在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

  ■

  3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

  ■

  4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准。

  5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

  4、计票规则。在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

  5、投票举例

  1)股权登记日交易结束时持有“胜利精密”股票的投资者,对公司全部议案投同意票的,其申报如下:

  ■

  2)如某股东对议案一投赞成票,对议案二投反对票,议案三投弃权票,则申报顺序如下:

  ■

  (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  2)激活服务密码。 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2)进入后点击“投票登陆”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

  3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

  4)确认并发送投票结果。

  3、股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年9月29日下午15:00至2015年9月30日下午15:00的任意时间。

  五、其他事项

  1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  2、出席会议人员请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  3、会议咨询:公司证券部

  联 系 人: 程晔

  联系电话:0512-69207200

  传 真:0512-69207112

  特此通知。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

  2015年9月14日

  附件一:

  授权委托书

  兹委托__________先生/女士代表本人(本单位)出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

  ■

  本次委托行为仅限于本次股东大会。

  委托人姓名或名称: 委托人身份证号(营业执照号):

  委托人股东帐户: 委托人持股数:

  受托人姓名: 受托人身份证号:

  委托人姓名或名称(签章):

  委托日期: 年 月 日

  备注:授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

  附件二:

  股东登记表

  截止2015年9月23日下午15:00交易结束时本人(或单位)持有胜利精密(002426)股票,现登记参加公司2015年第三次临时股东大会。

  ■