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苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

来源网址:http://www.szlrhb.cn/

  证券代码:002787 证券简称:公告编号:2016-026

  苏州华源包装股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州华源包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议(以下简称“董事会”)由董事长召集,公司于2016年04月08日以邮件形式向全体董事发出通知,并于2016年04月19日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室举行。公司董事总数7人,出席本次会议的董事及受托董事共7人(其中受托董事0人);出席本次会议董事超过公司董事总数半数,符合《公司法》及公司《章程》关于召开董事会的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、 审议通过《2015年度总经理工作报告》;

  同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票;

  同意的票数占出席本次会议全体董事的100%,表决结果为通过。

  2、 审议通过《2015年度董事会工作报告》;

  同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票;

  同意的票数占出席本次会议全体董事的100%,表决结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  公司独立董事张月红、张薇、于耀东向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在2015年年度股东大会上述职。述职报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  3、 审议通过《2015年度财务决算报告》;

  2015年度公司全年实现营业收入90,979.54万元,同比增长9.36%;营业利润9,814.37万元,同比增长18.38%;净利润8,413.76万元,同比增长15.70%。

  同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票;

  同意的票数占出席本次会议全体董事的100%,表决结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  4、 审议通过《2015年年度报告及摘要》;

  公司董事、高级管理人员对《2015年年度报告》签署了书面确认意见。

  同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票;

  同意的票数占出席本次会议全体董事的100%,表决结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  《2015年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  5、 审议通过《2015年度利润分配方案》;

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)“天健审【2016】3-279号”审计报告审计,本公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润(合并数)84,137,604.56元,母公司2015年实现净利润37,462,951.74元。依据《公司法》和公司《章程》及有关规定,公司拟定2015年度利润分配方案为:

  (1)提取10%法定盈余公积金3,746,295.17元;

  (2)母公司提取法定盈余公积金后剩余利润33,716,656.57元,加年初未分配利润130,696,330.74元,2015年度可供股东分配的利润为164,412,987.31元;

  (3)以2015年12月31日公司的总股本140,800,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利5元人民币(含税),共分配70,400,000.00元。利润分配后,剩余未分配利润94,012,987.31元转入下一年度。不送红股,不以资本公积金转增股本。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票;

  同意的票数占出席本次会议全体董事的100%,表决结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  6、 审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该专项报告出具了鉴证报告,公司保荐机构股份有限公司出具了专项核查报告,公司独立董事也发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票;

  同意的票数占出席本次会议全体董事的100%,表决结果为通过。

  《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  7、 审议通过《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;

  公司独立董事发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票;

  同意的票数占出席本次会议全体董事的100%,表决结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议其中的董事及监事薪酬方案。

  《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  8、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;

  同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年财务审计机构,聘期一年。公司独立董事发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票;

  同意的票数占出席本次会议全体董事的100%,表决结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  9、 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》;

  公司独立董事发表了同意的独立意见,国海证券股份有限公司出具了专项核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票;

  同意的票数占出席本次会议全体董事的100%,表决结果为通过。

  《2015年度内部控制自我评价报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  10、 审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》;

  公司关联董事李炳兴、李志聪、张月红回避表决,公司非关联董事就该事项进行了审核,公司独立董事发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  同意:4 票;反对:0 票;弃权:0 票;

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  《关于2016年度日常关联交易预计的专项报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。。

  11、 审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》;

  公司关联董事李炳兴、李志聪回避表决,公司非关联董事就该事项进行了审核。

  为确保公司生产经营和项目建设所需资金,苏州华源包装股份有限公司及其子公司、其他下属公司(包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司)申请不超过人民币5亿元的综合授信额度,以满足公司业务发展和项目建设的资金需求。

  同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票;

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  《关于申请银行综合授信额度的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  12、 审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》;

  为统筹安排公司及子公司(包括现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司)的融资活动,保证公司及子公司的正常资金周转,确保生产经营持续发展,同意公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币2亿元。

  同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票;

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  13、 审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》;

  同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票;

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  14、 审议通过《关于提议召开公司2015年年度股东大会的议案》;

  同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票;

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

  《关于提议召开公司2015年年度股东大会的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  三、备查文件

  1、苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第十次会议决议;

  2、苏州华源包装股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;

  3、要求的其他文件。

  特此公告。

  苏州华源包装股份有限公司

  董事会

  2016年04月19日

  证券代码:002787 证券简称:华源包装公告编号:2016-027

  苏州华源包装股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  苏州华源包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议(以下简称“监事会”)由监事长召集,于2016年04月08日以当面送达的方式向全体监事发出通知,并于2016年04月19日以现场与通讯结合的方式在公司三楼会议室举行。公司监事总数3人,出席本次会议的监事及受托监事共3人(其中受托监事0人);出席本次会议监事超过公司监事总数半数,符合《公司法》及公司《章程》关于召开监事会的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、 审议通过《2015年度监事会工作报告》;

  同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票;

  同意的票数占出席本次会议全体监事的100%,表决结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2、 审议通过《2015年度财务决算报告》;

  2015年度公司全年实现营业收入90,979.54万元,同比增长9.36%;营业利润9,814.37万元,同比增长18.38%;净利润8,413.76万元,同比增长15.70%。

  同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票;

  同意的票数占出席本次会议全体监事的100%,表决结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  3、 审议通过《2015年年度报告及摘要》;

  同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票;

  同意的票数占出席本次会议全体监事的100%,表决结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  《2015年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  4、 审议通过《2015年度利润分配方案》;

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)“天健审【2016】3-279号”审计报告审计,本公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润(合并数)84,137,604.56元,母公司2015年实现净利润37,462,951.74元。依据《公司法》和公司《章程》及有关规定,公司拟定2015年度利润分配方案为:

  (1)提取10%法定盈余公积金3,746,295.17元;

  (2)母公司提取法定盈余公积金后剩余利润33,716,656.57元,加年初未分配利润130,696,330.74元,2015年度可供股东分配的利润为164,412,987.31元;

  (3)以2015年12月31日公司的总股本140,800,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利5元人民币(含税),共分配70,400,000.00元。利润分配后,剩余未分配利润94,012,987.31元转入下一年度。不送红股,不以资本公积金转增股本。

  独立监事对该议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票;

  同意的票数占出席本次会议全体监事的100%,表决结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  5、 审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该专项报告出具了鉴证报告,公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了专项核查报告,公司独立董事也发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票;

  同意的票数占出席本次会议全体监事的100%,表决结果为通过。

  《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  6、 审议通过《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;

  公司独立董事发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票;

  同意的票数占出席本次会议全体监事的100%,表决结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议其中的董事及监事薪酬方案。

  《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  7、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;

  同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年财务审计机构,聘期一年。公司独立董事发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票;

  同意的票数占出席本次会议全体监事的100%,表决结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  8、 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》;

  公司独立董事发表了同意的独立意见,国海证券股份有限公司出具了专项核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票;

  同意的票数占出席本次会议全体监事的100%,表决结果为通过。

  《2015年度内部控制自我评价报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  三、备查文件

  1、苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第九次会议决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  苏州华源包装股份有限公司

  监事会

  2016年04月19日

  证券代码:002787 证券简称:华源包装公告编号:2016-029

  苏州华源包装股份有限公司

  关于2016年度董事、监事及高级

  管理人员薪酬方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据公司《章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,制定2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案:

  一、本议案适用对象:在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

  二、本议案适用期限:2016年01月01日至2016年12月31日

  三、薪酬标准 :

  (一)公司独立董事的薪酬

  独立董事:张月红女士、张薇女士、于耀东先生2016年度津贴标准为5万元/年(含税),按月发放。

  (二)公司董事(不含独立董事)、高级管理人员薪酬

  公司外部董事闫海峰不在本公司领取薪酬。公司内部董事李炳兴、李志聪、张辛易及陆林才等高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,拟定2016年基本薪酬如下,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

  ■

  (三)公司监事的薪酬

  根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

  四、发放办法

  董事、监事、高级管理人员2016年基本薪酬按月发放,绩效薪酬根据2016年度绩效考核发放。

  五、其他规定

  1、上述薪酬均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴;

  2、董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

  年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事对相关事项发表的独立意见》。该议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  特此公告。

  苏州华源包装股份有限公司

  董事会

  2016年04月19日

  证券代码:002787 证券简称:华源包装公告编号:2016-030

  苏州华源包装股份有限公司

  关于续聘天健会计师事务所

  (特殊普通合伙)

  为公司2016年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议于2016年04月19日召开,会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,其在担任公司的审计机构期间,勤勉尽责,认真履行其审计职责,能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,因此公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年财务审计机构,聘期一年。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务的专业素养和丰富经验,在公司的审计工作中,能够满足公司财务审计工作要求,在审计过程中坚持独立审计原则,审计意见能够客观、公允地反映公司的经营成果,为公司出具的各项专业报告客观、公正,因此同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

  该事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过后生效。

  特此公告。

  苏州华源包装股份有限公司

  董事会

  2016年04月19日

  证券代码:002787 证券简称:华源包装公告编号:2016-031

  苏州华源包装股份有限公司

  关于2016年度

  日常关联交易预计的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一) 关联交易概述

  为日常经营业务的需要,依据《深圳证劵交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定,结合公司2015年度已发生的日常关联交易,对公司2016年度日常关联交易情况进行合理预计。

  (二)2015年度关联交易情况及2016年度关联交易的预计

  1、与包装股份有限公司的关联交易

  2014年04月18日,奥瑞金包装股份有限公司(以下简称“奥瑞金”)召开的2013年年度股东大会,审议通过《关于更换独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》,正式聘任我司独立董事张月红女士为其独立董事,任期为2014年04月18日至2017年04月18日。

  因张月红女士关系,我司与奥瑞金构成关联关系,2015年共计发生交易12,131万元,明细如附件所示;基于审慎的原则,公司对于奥瑞金之间的关联交易进行了预估,2016年预计发生金额为70,000万元,其中销售商品40,000万元,采购商品30,000万元,此额度可在奥瑞金及其下属公司内调整使用。以下为2015年度公司与奥瑞金及其控制的公司发生的关联交易:

  ■

  二、与江苏吴江农村商业银行股份有限公司的关联交易

  因陆珏铭先生关系,我司与江苏吴江农村商业银行(以下简称“农商行”)构成关联关系。

  陆珏铭先生曾任职吴江农村商业银行副行长,现任职党委委员、监事长并持有农商行50万股,持股比例为0.05%。我司大股东,实际控制人之一李志聪(持有公司6,220.9916万股,占比44.18%)与陆珏铭先生之女陆晓晨女士于2011年结为夫妻,因此构成关联关系。

  2015年公司与农商行发生存取款业务共计131,503.82万元,银行贷款2,290.00万元,明细如附件所示;基于审慎的原则,公司对于农商行之间的关联交易进行了预估,2016年预计存取款业务发生额为80,000万元,并申请3,000万元综合授信额度,以满足公司业务发展和项目建设的资金需求。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

  上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内,以实际发生的融资金额为准,管理层可根据经营情况,调整综合授信机构范围及综合授信额度。为确保融资需求,授权公司董事长在上述综合授信额度内,签署与授信机构发生业务往来的相关文件。

  (1)存取款业务

  ■

  (2) 银行贷款

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  (一)、基本情况

  1、奥瑞金包装股份有限公司

  法定代表人:周云杰

  注册资本:98,134.4万元

  注册地址:北京市怀柔区雁栖工业开发区

  主营业务:许可经营项目:生产金属容器、玻璃容器、吹塑容器、纸包装、复合材料包装。一般经营项目:从事节能技术和资源再生技术的开发应用;并应用该技术设计金属容器、玻璃容器、吹塑容器;从事覆膜铁产品的研发、生产及销售;销售自产产品(涉及特殊行业项目经政府相关部门批准后方可实施);普通货物运输。

  ■

  2、江苏吴江农村商业银行股份有限公司

  法定代表人:陆玉根

  注册资本:100,241.102万元

  注册地址:江苏省苏州市吴江区中山南路1777号

  主营业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算业务;办理票据承兑与贴现;代理收付款项及代理保险业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券和金融债券;从事同业拆借;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结汇、售汇;资信调查、咨询、见证业务;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。

  ■

  (二)关联关系

  ■

  (三)履约能力分析

  上述关联企业系依法注册成立,为依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。关联方与公司具有多年的交易经历,在理念交易过程或者能够,未曾有违约行为,目前对上市公司的款项不存在形成坏账的可能性,也不存在履约不能的可能性。

  三、定价政策和定价依据

  公司与各关联方的关联交易遵守诚实守信,等价有偿、公平自愿、合理公允的原则,依据市场价格定价、交易。

  2016年度的日常关联交易存在市场指导价格的,按市场价格交易;无可供参考市场价格的,原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。

  四、关联交易的目的和对公司的影响

  公司与各关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的互补,系公司正常生产经营业务,是公司的市场选择行为,关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定,全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为,交易价格公允,未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,亦不会损害非关联股东的利益。

  以上事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,尚需提交2015年年度股东大会审议。

  苏州华源包装股份有限公司

  董事会

  2016年04月19日

  证券代码:002787 证券简称:华源包装公告编号:2016-032

  苏州华源包装股份有限公司

  关于申请银行综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年04月19日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》,同意公司及其子公司、其他下属公司(包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司)申请不超过人民币5亿元的综合授信额度,以满足公司业务发展和项目建设的资金需求。综合授信业务的内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等。

  公司及下属公司拟向授信机构申请综合授信额度的情况详见下表:

  ■

  上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内,以实际发生的融资金额为准,管理层可根据经营情况,调整综合授信机构范围及综合授信额度。为确保融资需求,授权公司董事长在上述综合授信额度内,签署与授信机构发生业务往来的相关文件。

  上述综合授信事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准后方可实施,授权期限自2015年年度股东大会审议批准之日起至2016年年度股东大会召开之日。在授权期限内,综合授信额度可循环使用。

  特此公告。

  苏州华源包装股份有限公司

  董事会

  2016年04月19日

  证券代码:002787 证券简称:华源包装公告编号:2016-033

  苏州华源包装股份有限公司关于

  公司合并报表范围内担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为统筹安排公司及下属公司(包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司)的融资活动,保证公司及下属公司的正常资金周转,确保生产经营持续发展,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》,同意公司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币2亿元。

  拟发生担保额度列示如下:

  ■

  在不超过人民币2亿元的担保额度内,公司管理层可根据实际经营情况对公司及下属公司之间的担保金额进行调配,亦可对新成立的下属公司分配担保额度。公司与下属公司之间、下属公司之间因业务需要向授信机构申请综合授信视情况提供的反担保,在此额度范围内,不需要单独进行审批。

  本担保事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准后方可实施,担保发生期间为自公司2015年年度股东大会审议批准之日起至2016年年度股东大会召开之日。在授权期间,现有及新成立的纳入公司合并报表范围的公司可循环使用上述担保额度。为确保融资需求,授权公司董事长在上述综合授信额度内,签署与授信机构发生业务往来的相关文件。

  二、被担保人基本情况

  (一)苏州华源包装股份有限公司

  ■

  (二)咸宁华源印铁制罐有限公司

  ■

  三、担保协议的主要内容

  《担保协议》尚未签署,此次议案是公司合并报表范围内担保的总体安排,《担保协议》主要内容由公司及上述下属公司与贷款银行共同协商确定。

  四、董事会意见

  上述担保额度均为公司正常经营和项目建设合理融资所需,担保对象为公司及下属公司,各公司均具备较好的偿还能力,风险可控,该担保事项不会影响公司的利益。董事会同意通过该事项。

  五、累计对外担保数量

  截至公告日,公司及下属公司之间累计担保金额总额为人民币0元。

  除此之外,公司不存在其它对外担保事项,不存在逾期对外担保。

  特此公告。

  苏州华源包装股份有限公司

  董事会

  2016年04月19日

  证券代码:002787 证券简称:华源包装公告编号:2016-034

  苏州华源包装股份有限公司

  关于变更公司经营范围及修改公司

  章程的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》,具体内容如下:

  根据公司的生产经营发展需要,对公司经营范围做如下变更:

  ■

  同时,对公司《章程》做如下修改:

  ■

  以上内容,以工商部门核准为准,并授权公司管理层办理相关变更事宜。

  该事项尚需提交2015年年度股东大会进行审议。

  特此公告。

  苏州华源包装股份有限公司

  董事会

  2016年04月19日

  (下转26版)

  THE_END

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